Luật sư - Hình sự - Ho so 7 - Buôn bán hàng giả
Truy cập website mới để xem và tải nhiều tài liệu hơn nhé --> tuihocluat.com
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 07
VỤ ÁN: BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
I: Tóm tắt nội dung vụ án
Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công
an Thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục
hành chính” số 118,119 đối với phương tiện sau:
§ Xe
ô tô mang biển kiểm soát 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh và thu được
10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 5.760 gói trên bao bì ghi sản xuất
tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội và 10 thùng dầu gội gói nhỏ, nhãn hiệu
Sunsilk 6ml (5.654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư
Xá, Kiến Thiết, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu
gội trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho
anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
§ Xe
ô tô mang biển kiểm soát 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn thu giữ được
42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất tại Lever Haso VN, 233
Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng (28.608 gói) còn 4
thùng (9.060 gói) của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh,
thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan sảnh sát điều tra – công an Thành phố
Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Văn Huy thu giữ được 18 thùng dầu gội
các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml “Sản xuất tại
Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunslik
6ml ghi sản xuất tại Lever Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, Thành phố Hồ
Chí Minh. Ngoài ra còn một số loại dầu gội khác như Panetene,
Head&Shoulder, Rejoice, sản phẩm của công ty Proter&Gamble ghi bao bì bằng
tiếng nước ngoài .
Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Trịnh
Văn Huy, cơ quan điều tra còn phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội
các loại từ nhà mang đi cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại
là các loại dầu gội đầu khác.
Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân Thành
phố Hà Nội truy tố Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả điểm e
khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự.
II. Kế hoạch hỏi và bài luận cứ bào chữa
cho bị cáo Trịnh Văn Huy
1.Kế hoạch xét hỏi
a.Hỏi bị cáo Huy
+
Bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết về trình độ
học vấn của bị cáo?
+
Bị cáo có quan hệ với bị cáo Linh và bà Dung như
thế nào?
+
Bị cáo từng mua các loại hàng nào?
+
Bị cáo có biết hàng dầu gội bị cáo đang bán là
hàng giả hay không?
b.Hỏi bị cáo Linh
+
Bị cáo có quan hệ như thế nào với bị cáo Huy?
+
Có phải bị cáo bán dầu gội đầu cho bị cáo Huy
hay không?
+
Nguồn hàng bị cáo lấy từ đâu?
+
Bị cáo có biết
dầu gội đầu bị cáo bán cho bị cáo Huy là hàng giả không?
c.Bà Bùi Thị Dung
+
Bà Dung có quan hệ như thế nào với bị cáo Linh
và bị cáo Huy?
+
Bà Dung có biết dầu gội của bị cáo Linh và bị
cáo Huy là hàng giả không?
2. Bài luận cứ bào chữa cho bị cáo Trịnh
Văn Huy
Kính
thưa: Hội đồng xét xử
Vị đại diện Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố Hà Nội
Các vị luật sư đồng nghiệp
Tôi là luật sư …………………….
thuộc công ty Luật ………………, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Được sự đề nghị của
gia đình bị cáo Huy và được sự chấp thuận của Tòa án nhân dân Hà Nội, hôm nay
tôi tham dự phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy
bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội buôn bán hàng giả
theo điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự 1999.
Trước tiên, tôi xin bày
tỏ sự cảm ơn Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi tiếp cận,
nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham dự phiên tòa hôm nay.
Qua nghiên cứu tài liệu,
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và sau khi nghe lời luận tội của vị đại diện Viện
kiểm sát, tôi thấy rằng việc Viện kiểm sát truy tố thân chủ tôi về tội buôn bán
hàng giả là không có căn cứ. Bởi vì, các lý do sau đây:
Thứ nhất: Hành vi của bị cáo không thảo mãn cấu thành tội phạm
của tội buôn bán hàng giả. Bởi vì theo quy định của bộ luật hình sự thì về mặt
chủ quan của tội buôn bán hàng giả là người
thực hiện hành vi phải biết rõ được đó là hàng giả nhưng vẫn buôn bán,
thấy trước được hậu quả xảy ra, mong muốn hậu quả xảy ra hoặc bỏ mặc hậu quả xảy
ra.
Trong lời khai của bị cáo trong các biên bản
hỏi cung bị can tại bút lục 68, 77 thì bị cáo đều khai là nhận là không biết mặt
hàng dầu gội mà bị cáo đang buôn bán là hàng giả. Đặc biệt nguồn hàng mà bị cáo
Huy lấy là từ bị cáo Linh và bà Dung chị gái của Linh có một số là do mua lại
hàng phát mại qua các đội 1138. Tại bút lục 81 bà Dung khai “Tôi thấy họ trở
bán nhiều trên thị trường và tôi nghĩ họ trốn thuế chứ không biết đây là hàng
giả vì các đội 1138 bắt được họ bán phát mại nhiều giá là 250đ/gói dầu các loại,
nếu là hàng giả thì cơ quan nhà nước không bán”. Trong kết luận điều tra cũng
nói rõ “Tuy nhiên quá trình điều tra thấy việc nhận thức về hàng giả có hạn chế,
tại một số đại phương giáp biên giới không được chú trọng để xử lý loại hàng
này, việc thu giữ không có hóa đơn chứng từ sau đó lại tổ chức bán phát mại”.
Ngay cả cơ quản lý cũng không nhận biết được đó là hàng giả mà vẫn tiến hành
phát mại thì thử hỏi một người kém hiểu biết như bị cáo Huy khi mới chỉ học hết
lớp 1 thì sao có thể nhận biết và phân biệt được đó là hàng giả.
Tại phần kết luận của kết luận điều tra cũng
không khẳng định được bị cáo Huy có biết rõ dầu gội đầu gói đó là hàng giả hay không
mà chỉ kết luận chung chung không rõ ràng “anh Trịnh Văn Huy mặc dù biết hai loại
dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi trên bao bì bằng Tiếng Việt ghi nơi sản xuất tại
Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam”.
Thứ
hai: Kết luận giám định 113611/PC215 ngày 22/8/2013 tại bút lục 11 của
vụ án không có giá trị chứng minh số hàng mà cơ quan chức năng thu giữ của bị
cáo Huy là hàng giả.
Bởi vì theo như bản yêu cầu giám định ngày
17/8/2013 thì số lượng gói dầu gội đầu thu được của bị cáo Huy gửi đi giám định
là 12 gói dầu gội đầu, trong đó có 02
gói Sunsilk 6ml và 02 gói Clear 7ml nhưng kết quả ghi trong bản kết luận giám định
“2 gói dầu gội đầu Sunsilk 6ml và 3 gói dầu gội đầu Clear 7ml của Trịnh Văn Huy
đều là hàng giả”. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì biên bản giám định
là một trong những nguồn chứng cứ và đặc biệt trong vụ án liên quan đến buôn
bán hàng giả như vụ án này. Nhưng khi đối chiếu bản yêu cầu giám định và kết quả
ghi trong biên bản giám định thì khẳng định rằng việc kết luận giám định của
Phòng kỹ thuật hình sự là không có giá trị.
Thứ
ba: Cơ quan điều tra thu giữ số dầu gội đầu gói của bị cáo Huy tổng cộng
là 69 thùng dầu gội (20 thùng khi đang vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội, 18
thùng ở nhà bị cáo và 21 thùng dầu gội đang được cháu của Huy là Ngô Tạo Lợi
đang mang đi cất giấu) và số mẫu vật mang đi giám định được lấy từ 69 thùng dầu
gội trên. Nhưng khi xác định giá trị hàng hóa bị cáo Huy đã bán thì cơ quan điều
tra, viện kiểm sát xác định giá trị theo 1.057 thùng theo sổ sách. Tức là cơ
quan điều tra và viện kiểm sát đều cho rằng các thùng dầu còn lại sau khi trừ
69 thùng dầu gội thu giữ được đều là hàng giả. Việc kết luận như trên là kết luận
suy đoán hoàn toàn không có cơ sở.
Từ những lý do trên, tôi cho rằng Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố thân chủ tôi về tội buôn bán hàng giả theo điểm
e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử
tuyên vô tội và trả tự do cho thân chủ tôi tại phiên tòa hôm nay.
Trân trọng cảm ơn./.
III. Nhận xét tại phiên tòa
1.Phần
chuẩn bị phiên tòa
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
2.Nhận
xét các vai diễn
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
IV.
NHẬN XÉT TẠI BUỔI DIỄN ÁN
1. Hình
thức tổ chức buổi diễn án
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
2. Về
trình tự, thủ tục tố tụng
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.
Về các vai diễn trong buổi diễn án
3.1.Thư
ký phiên tòa
- Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.2.Chủ
tọa phiên tòa
- Trang phục:................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất/ điều khiển phiên tòa:..............................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi:....................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.3.
Hội thẩm nhân dân
3.3.1.
Hội thẩm nhân dân 1: ...................................................
- Trang phục: ...........................................................................
- Tác phong: ............................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi: ...................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.3.1.
Hội thẩm nhân dân 2: ...................................................
-
Trang phục: ...........................................................................
- Tác phong: ............................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi: ...................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.4.
Đại diện Viện kiểm sát
-
Trang phục: ...........................................................................
- Tác phong: ............................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/ phát biểu ý kiến: .........................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.5.
Về luật sư
3.5.1.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho Bị hại
3.5.1.1.
Luật sư
1:.............................................................................................................
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.5.1.2.
Luật sư
2:.............................................................................................................
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.5.2.
Luật sư bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo
3.5.2.1.
Luật sư 1:
............................................................................................................
- Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.5.2.2.
Luật sư 2:
............................................................................................................
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.6.
Về bị hại
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: ...............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.7.
Về bị cáo
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: ...............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................
3.8.
Về người người làm chứng:
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: ...............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................
3.9.
Về người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
-
Trang phục: ...........................................................................
................................................................................................
- Tác phong: ............................................................................
................................................................................................
- Diễn xuất: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: ...............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .....................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
thủ tục lập di chúc
Trả lờiXóachi phí thuê luật sư lập di chúc
luật sư ly hôn
Slotomania - Casino - JT Hub
Trả lờiXóaSlotomania - Best in the market! 공주 출장마사지 Discover 경상북도 출장샵 the Best Slotomania and 하남 출장안마 discover 김제 출장샵 the best casino games and online slots 세종특별자치 출장샵 you can play now!